Главное из расследования The Insider.
Сегодня российские болельщики «Формулы-1» в основном обсуждают развороты Никиты Мазепина, скучают по Даниилу Квяту и временами с грустью вспоминают скомканный год в «Уильямсе» Сергея Сироткина. Однако еще буквально пару лет назад казалось, будто в Гран-при путь себе весьма задорно рубит еще один один русский – Артем Маркелов.
У негобыло все: заслуженное резюме «мастера обгонов», второе место в общем зачете «Ф-2» после Шарля Леклера и богатый отец, купивший парню собственную команду «Русское Время» (чемпион главной молодежной серии в 2013-м и 2017-м). Без шуток, маневры Артема называли «обгонами года» – например, вот это тройной обгон.
View this post on Instagram
A post shared by FORMULA 1® (@f1)
Он настолько впечатлил, например, репортера «Ф-1» Уилла Бакстона, что тот несколько раз в соцсетях потребовал дать Маркелову шанс в Гран-при – и назвал русского «настоящей рок-звездой». Ярких моментов у Артема много – здесь лишь небольшая их часть.
2018-й выглядел пиком карьеры: россиянина как раз взяли в тестеры и резервисты «Рено» – с учетом истории продвижения ребят вроде Джолиона Палмера в Гран-при казалось, будто и у Артема есть шанс. Но, как вы уже поняли, с «Ф-1» совсем не сложилось: вы точно не видели его на трассе уже 7 месяцев, а «Русское Время» снова стало итальянской «Виртуози».
Что же пошло не так?
Артем потерял место в лучшей команде «Ф-2» после задержания отца по подозрению в коррупции
Приближение к финишу можно зафиксировать на Гран-при России 2018-го – именно после него отца парня Валерия Маркелова задержали правоохранительные органы и доставили в Басманный суд Москвы для выбора меры пресечения. В итоге бизнесмен оказался под арестом.
Суть оказалась в не самых законных связях бизнесмена с государством: Маркелов-старший владел пакетом в 28,33 процента компании «1520» (названа в честь стандарта ширины российской железной дороги – 1520 мм) – строителя и проектировщика железных дорог и крупнейшего подрядчика РЖД.
В 2018-м фирма стала первой в России по объемам госконтрактов, заключив сделок на 218 миллиардов рублей — но вообще «Форбс» неоднократно называл всех акционеров фирмы «Королями госзаказов».
Тем не менее, Маркелов зарабатывал не только на строительных сделках: также ему принадлежит 80 процентов крупнейшего в стране топливного трейдера «Мобойл», получившего с 2014 года госконтрактов от РЖД на 80 миллиардов рублей.
Еще владельцы «1520» контролируют «Росжелдорпроект» и «Ленгипрогаз» – еще одних крупных подрядчиков. Также в портфолио Валерия входит и 28,67-процентная доля «Интерпрогрессбанка».
Как выяснилось, «1520» и «Мобойл» с закрытием проверок расхода средств по госконтрактам помогал скандально известный полковник Захарченко – тот самый, при обыске 13 квартир которого нашли 8,5 млрд рублей в разной валюте и золотых слитках. Он решал в пользу Маркелова и компаньонов всевозможные вопросы, в качестве «гонорара» получал по 150 тысяч евро каждый месяц с 2007 по 2016 годы (всего 2 миллиарда рублей) и «комиссию» в размере 5 процентов со всех госконтрактов.
Именно компании, связанные с Маркеловым-старшим, спонсировали карьеру сына. В дебютном для Артема 2014-м среди спонсоров мелькали даже РЖД.
В 2015-м госоператор железки сменился логотипом флагманской «1520».
В 2016-м и 2017-м болид «Русского времени» ездил в куче наклеек «Мобойл» на кириллице.
А в 2018-м эстафету вновь перехватила «1520»…
Но после задержания бизнесмена на финале в Абу-Даби все наклейки с его компаниями резко пропали.
Дальше вы уже знаете: команду выкупили итальянцы, «Рено» не продлила контракт с Артемом, и он уехал в Японию в «Супер-Формулу».
Русский гонщик собирался в «Формулу-1» на родительские деньги. Но отца арестовали за коррупцию
Кажется, подозрения в адрес отца гонщика оправдались: по данным The Insider со ссылками на материалы следствия
По версии следствия, компании Маркелова-старшего «Мобойл» и «1520» вывели около 20 млрд рублей с господрядов – в расследовании The Insider раскрывает схему и ссылается на протоколы допросов замруководителя МИФНС-6 Ирины Зверевой.
«Инспекторы проверяли десятки подразделений РЖД по всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения, – пишет издание.
– Все мероприятия заняли в общей сложности полтора года и выявили недоплату налогов в общей сложности почти на 20 млрд рублей.
Большая часть денег, как оказалось, уходила через контракты с группой компаний «1520», которой, по версии следствия, и помогал решать вопросы Захарченко.
Основной поток денег шел в группу компаний «1520», а оттуда через цепочку фирм — к «Сетьстройэнерго» и ПКП «Мобойл». После этого их след терялся. Налоговики не могли получить все данные по счетам этих фирм, так как они находились либо уже в ликвидированных банках, либо находящихся на стадии банкротства.
Счета компании находились в банках, подконтрольных Маркелову, а через саму «Сетьстройэнерго» проходили миллиарды рублей. Юридические консультации оказывал помощник и земляк Захарченко – лишенный статуса адвокат Виктор Белевцов из Ростова-на-Дону. Следствие считает его посредником, который непосредственно передавал взятки».
Также The Insider цитирует и разговор Маркелова-старшего с Захарченко со ссылкой на запись прослушки, сделанной сотрудниками управления «М» ФСБ – там как раз обсуждаются проверки «Сетьстройэнерго» и «Мобойл».
В том же тексте издание описывает и странное снижение конечной суммы налоговых претензий к компаниям Маркелова – сразу в шесть раз.
«Решение о конечной сумме налоговых претензий к РЖД и их контрагентам принимал центральный аппарат ФНС в сентябре. И сумма претензий неожиданно уменьшилась в 6 раз — с 19,5 до 3,4 млрд рублей, – пишет The Insider.
– Официальной причиной большой «скидки» для РЖД, как следует из допросов бывших налоговиков МИФНС-6, стала «недоказанность эпизодов по некоторым контрагентам».
Руководство ФНС просто исключило из акта все претензии по компаниям «Мобойл» и «Сетьстройэнерго», чем снизило сумму нарушений сразу на 16 млрд рублей. Но сами налоговики, проводившие проверку, с этим согласны не были».
Дело Маркелова и Захарченко уже передали в Пресненский суд – процесс начался. По версии обвинения, Маркелов с компаньоном ежемесячно передавали Захарченко крупные взятки в общей сложности на сумму в 1,4 млрд рублей.
К слову, расследуются и подозрения в обналичке уведенных через господряды денег – якобы у группы была даже собственная схема с подставными фирмами и доступу к системам Столичного торгового банка, Инкредбанка и банка «Новое время».
Пока же промежуточный итог процесса не оставляет не так много оптимизма для Артема – на топовые серии пока деньги вряд ли найдутся.
В 2021-м маркелов-младший не гоняется – но совсем по другим причинам
Если у вас сложилось впечатление, будто Артем так долго ездил в «Ф-2» и пробовался в «Супер-Формуле» исключительно из-за отцовских денег – то все не совсем так. Арест Валерия фактически изменил только судьбу «Русского времени» – на содержание команды средств больше не нашлось.
Его сын же заработал достаточно мощную репутацию – мастером обгонов и достойным шанса в «Ф-1» его на полном серьезе называла авторитетная европейская пресса. Более того, в японский чемпионат Артем ехал на контракт с гонораром – да и в «Ф-2» его возвращали на уик-энд в Монако уже без спонсорских сделок.
Следующий сезон-2020 Маркелов-младший таким же призовым пилотом провел в новосозданной богатой «ХВА» – дочке «Мерседеса» в молодежных сериях.
Более того, русский мастер обгонов рассказывал об интересе со стороны сильных минорных команд вроде той же «Виртуози» и «МП Моторспорт», а также на сделку с крупным спонсором «ХВА» – BWT (партнером нынешнего «Астон Мартин» в «Ф-1» и нескольких команд в немецких гонках класса GT3). Крушением всей гоночной карьеры арест отца не стал.
Почему же тогда Артема не видно на трассе в 2021-м? Он сам взял паузу – ради детей.
«Я решил сделать себе годовой отдых, побыть с семьей, с растущим сыном, с дочкой. Поэтому не ждите меня в гонках в 2021 году, – рассказал он в интервью «Чемпионату» в конце 2020-го. – Хочу передохнуть. Все надоело. Я мог бы летать с семьей, в этом нет никакой проблемы. В других сериях – в LMP2 или LMP1. Просто хочу отдохнуть, посмотреть 2021 год по телевизору и вообще ни о чем не париться.
Сейчас рассматриваю варианты с «Формулой-Е» либо гонками на выносливость. Но в «Формулу Е» очень сложно попасть: даже топовые пилоты «Ф-2» 2020-го пытались туда перейти, но [в электросерии] очень сильно закрылись и особо никого не пускают. У них своя тусовочка».
Скорее всего, Маркелов больше не приблизится к «Ф-1», но, судя по всему, с активными топовыми гонками еще не покончено.
Российский гонщик «Ф-2» из системы «Мерседеса» женился. На телеведущей и модели с инстаграмом на миллион подписчиков
Лучшие обгоны «Формулы-2» 2018-го: русский пилот занял сразу три места
«Русское время» с Маркеловым выигрывала «Формулу-2» в 2017-м. Здесь все об этом
Источник: The Insider
Gettyimages.ru/James Bearne; globallookpress.com/Joan Valls/ZUMAPRESS.com, Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com; РИА Новости/Евгений Биятов; fr.m.wikipedia.org; amarkelov.com/; rus-time.com
Орел и решетка. Восемь сбитых бизнес-титанов Петербурга
47news посчитал слетевших с делового Олимпа Петербурга и Ленобласти. Их закат пришелся на вторую половину 2010-х. Борьба капиталов продолжается.
Международное агентство Boston Consulting Group 10 июня представило доклад о 500 сверхбогатых россиянах. Под их контролем 640 млрд долларов. 47news вспомнил сверхбогатых и влиятельных. Их имена понимал весь бизнес Санкт-Петербурга и Ленинградской области еще несколько лет назад.
Генералы и порт
Михаил Метцель / ТАСС
В информационной повестке на днях отшумела семья до 2016 года могущественного шефа ФСО Евгения Мурова и его товарища — бывшего генерала ФСБ Негодова. В мире больших денег они, прежде всего, ассоциируются с «Бронка Групп» и основным ее активом — одноименным портом под Ломоносовом.
Кители генералов в орденах, но недавно власть Петербурга уже последовательно отказывала им в монополии на рынках переписи мигрантов и эвакуации автомобилей. Опала накрыла приближенных в апреле 2021-го — тогда впервые за несколько лет государство заговорило о национализации бизнеса.
Генпрокуратура в суде настояла, что семьи нелегально добыли 33 млрд рублей не без помощи миллиардера Дмитрия Михальченко, а представитель надзора подкрепил факты эмоционально.
Михальченко и фиаско
Александр Щербак/ТАСС
Активы перешли семье генерала ФСО после краха бизнесмена.
К началу 2000-х Дмитрий Михальченко — основатель и генеральный директор холдинга «Форум» с интересами в портах, охране, консалтинге, добыче нефти и газа, легкой промышленности и ретейле, сегменте HoReCa, реставрации и строительстве. К осени 2015 года «ДП» оценил его уровень в 18 млрд рублей, а за охват связей его называли «дневным губернатором» Петербурга — в противовес «ночному», Кумарину.
До решетки Дмитрия Михальченко довели как раз интересы в строительстве и портах. Силовики начали с легкой контрабанды, а дошли до хищений на стройках Минкульта и на строительстве резиденции президента.
Бизнесмен частично все признал, получив 4,7 лет колонии, но ему вменили создание преступного сообщества. К июню 2018-го ущерб оценивался в 1,5 млрд рублей. Предприниматель более трех лет провел в СИЗО.
Там его регулярно видели за молитвами, хотя в самом начале судебной эпопеи в разговоре с «Фонтанкой» Михальченко не скрывал, что едва ли не рос с влиятельными силовиками.
Израйлит и снова порт
компания «Усть-Луга»
Порт Усть-Луги достался Валерию Израйлиту в конце 90-х — так бизнесмену-девелоперу возвращали долги. С 2005 года он — председатель совета директоров АО «Компания Усть-Луга».
Уголовное дело о хищениях при строительстве порта возбуждено в 2016, с декабря того же года Израйлит под стражей в изоляторе ФСБ. Общий ущерб оценен в 202 млн руб.
Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд руб. После почти трёх лет расследования, в марте 2021 года, Смольнинский суд Петербурга изменил меру пресечения на домашний арест.
Его актив в это время уже разделили другие.
Сабадаш и водка
Антон Новодережкин / ТАСС
Состояние бывшего водочного магната и экс-сенатора Александра Сабадаша доходилона пике до 5 млрд долларов. Портрет человека-явления 47news описал еще в 2012 году.
В немилость Сабадаш попал в мае 2014-го, получив две судимости за мошенничество с НДС под два миллиарда рублей за строительные работы на Выборгском ЦБК. С тех пор он не вылезает из тюрем и судов, к зданию его привозят даже на пожарной машине.
В колонии успел увернуться от блатных, а журналисту 47news обещал, что все вернет, когда выйдет. Но последний раз судью 56-летнему предпринимателю пришлось слушать в инвалидной коляске.
Костыгин и сети
Максим Григорьев / ТАСС
Любопытно, ищет ли параллели собственной истории в романах Айн Ренд — писательницы, им же переведенной на русский — петербургский миллиардер Дмитрий Костыгин, чье состояние Forbes в 2019 году оценил 500 миллионов долларов. Его имя стоит вместе с американцем, взявшим гражданство РФ, Августом Мейером. Они инвестировали в «Ленту», затем в «Юлмарт», «Рив Гош», «Улыбку радуги».
Года три назад к битве за онлайн-гипермаркеты подключился Сбербанк, потребовав у заемщиков долг в миллиард рублей. Для Костыгина раунд завершился уголовным делом о мошенничестве и домашним арестом. Его и до сих пор тревожат обысками, а его сеть «Ряды» закрылась в сентябре прошлого года. С 2015 по 2019 годы кошелек Костыгина, по данным Forbes, «похудел» на 250 млн долларов.
Нельзя сказать, что он совсем банкрот, но дела неважные. Его атакуют, а он занят новой своей книгой «Жамевю. Как построить организацию, которой никакой вирус не страшен». На днях в Москве состоялась презентация.
Ебралидзе и его Талион
Виктор Клюшкин / ТАСС
Александру Ебралидзе были близки полярные сферы: финансы, деревообработка и гостиничный бизнес. Все это — холдинг «Талион», название с латыни переводится как «око за око».
Система накренилась с его «Констанс-банка». Летом 2016 года кредитной организации запретили открывать новые филиалы и ограничили переводы между юрлицами двумя миллиардами в месяц, регулятор зафиксировал подозрительные операции и дефицит наличных на счетах. В августе того же года ЦБ отозвал лицензию, с чем акционер пытался поспорить.
К 2018 году слишком тяжелой оказалась для бизнесмена жемчужина холдинга — Taleon Imperial Hotel на набережной Мойки. В разговоре с «Фонтанкой» миллиардер называл его «болью». Стены, которые помнят Блока и Маяковского, трижды выставляли на продажу, в том числе на «Авито» за 20,8 млрд рублей.
Однако дворец бывшего полицмейстера Чичерина инвесторов не привлек, его по частям разбирают кредиторы.
В 2019 году к ним присоединилась таможня. От бизнесмена ведомство требовало 1,8 млрд рублей неоплаченного НДС за оборудование для деревообработки в Тверской области.
После перерасчета сумма выросла до 2,3 млрд рублей. Из последнего — весной 2021-го суд взыскал с Ебралидзе почти 325 млн рублей в счет кредита в банке «Санкт-Петербург».
Деньги рассчитывают выручить после продажи на аукционе шести наделов и четырехэтажного дома.
Рогачев и ретейл
Forbes.ru
Андрей Рогачев — один из отцов-основателей современной розничной торговли, начинал со стройки. Его состояние в 2021 году Forbes оценил в 750 млн долларов.
Вряд ли россияне вспоминают его, стоя на кассах в «Пятерочках», но статус федеральной сеть из Петербурга получила при нем.
Когда акции уже крутились на бирже, бизнесмен вышел из компании, а сам сосредоточился на сети дискаунтеров «Верный», торговле продуктами в сегменте b2b и московских рынках.
Их-то он и не поделил со столичным девелопером Горяиновым. Договорености оформлялись в британской юрисдикции, оба предпринимателя с 2016 года — в местных судах.
Но принципы Рогачева в России стали уголовными делами о вымогательстве 20 миллионов долларов из партнеров — последнее от февраля 2021-го. На новость миллиардер отреагировал спокойно, он давно в Лондоне.
Он умный и оттуда никогда не высказывается о политике. Но все же не въездной.
Архангельский и опять порт
aviav.ru
В этом его смысле совсем иной линии держится бывший владелец «Осло Марин Групп» Виталий Архангельский.
Его логистический холдинг из Петербурга добрался до Лондона и японской Хиросимы, но не справился с кредитами. Спустя 10 лет банк «Санкт-Петербург» все еще требует 1,8 млрд, а еще семеро кредиторов — 10 млрд рублей.
В 2009 году Архангельский с семьей попросил политического убежища во Франции, с тех пор живет в Ницце.
В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Груп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский осужден по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег. В 2016 на выездном заседании он уверял Высокий суд Лондона, что был вынужден передать бюрократам в России 160 млн долларов за развитие порта в Петербурге.
Андрей Карлов,
47news
Чтобы первыми узнавать о главных событиях в Ленинградской области — подписывайтесь на канал 47news в Telegram
Строим долго, заселяем хитро: Как питерский девелопер подставляет своих дольщиков перед банками
Источник: Life
3-06-2021, 08:36
2 501
В Санкт-Петербурге разгорается очередной скандал на рынке долевого строительства. Покупатели квартир в ЖК «Тихая гавань» утверждают, что холдинг «Севен санс девелопмент» срывает сроки сдачи объектов и заставляет их подписывать акты приёмки задним числом, что грозит суровыми санкциями от банков. Как выяснила редакция, структуры застройщика погрязли в долгах, возможно, таким образом «Севен санс девелопмент» пытается поправить дела за счёт дольщиков, используя серые схемы. Редакция разбиралась, как ведёт свой бизнес «Севен санс девелопмент» и кто за этим стоит.
Главное управление МВД по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело, возбуждённое по статье 330 УК (самоуправство). Поводом для него стали обращения покупателей квартир в ЖК «Светлый мир «Тихая гавань» на намыве Васильевского острова.
Комплекс строит фирма «Северная Двина», входящая в состав группы компаний «Севен санс девелопмент». Комплекс должны были сдать в эксплуатацию ещё в сентябре 2020 года, но ввели только в декабре. А первые акты приёмки начали подписывать лишь в мае этого года.
28 мая оперативники навестили с обысками офис продаж ЖК.По закону девелопер должен выплатить дольщикам штраф за просрочку. Но, по словам клиентов, в компании поступили хитро: людей пригласили за ключами и стали давать им на подпись акты приёмки, датированные задним числом — 30 декабря 2020 года.
Если клиенты возмущались, они не получали ключи, их отправляли разбираться в суд.
— В офисе «Севен санс» сейчас неразбериха, сотрудники откровенно хамят. После обысков менеджеры предлагают подписывать договоры на тех же условиях, что и раньше.
Они откровенно смеются в лицо, говорят, что у отказавшихся подписывать акты будут трудности с получением ключей. Дескать, после обысков ничего им не будет, — рассказал редакции один из дольщиков.
Эта серая схема стала патовой для ипотечников. Дело в том, что по закону они должны в течение двух месяцев предоставить акт приёмки квартиры в банк. А так получается, что акт формально был подписан ещё в декабре 2020 года. Банки с такими нарушителями обычно не церемонятся, могут потребовать полного погашения долга.
Как рассказала редакции юрист, представитель дольщиков Ирина Баханович, некоторые банки уже расценивают эти акты как подлог, потому настроены жёстко.
— На данный момент пока имеются официальные позиции нескольких банков: «Уралсиб», «Абсолют банка» и «Открытие», и они довольно жёсткие, — говорит Баханович. — Список санкций за серьёзные нарушения договора довольно широк — вплоть до требования возврата всей суммы кредита. Дольщики становятся заложниками ситуации — может, обойдётся, а может, и нет.
Новости экономики и финансов СПб, России и мира
ООО «ПЕТРОСЕТ СЕРВИС»
В пятницу, 2 октября, рассмотрят дело о банкротстве официального дилера YAMAHA в России. В январе прошлого года «ПЕТРОСЕТ СЕРВИС» самостоятельно обратился в арбитражный суд с заявлением о несостоятельности. На следующем заседании будут рассматривать ходатайство временного управляющего об истребовании у руководителя компании Анастасии Жгарёвой заверенной документации.
Среди кредиторов компании, которые взыскивают долги с «ПЕТРОСЕТ СЕРВИС», — ООО «Ямаха Мотор Си–Ай–Эс» (9 млн рублей), ООО «Блик» (8,1 млн рублей) и МИФНС (4 тыс. рублей).
Старший партнёр и руководитель практики банкротств юридической компании «ССП–Консалт» Сергей Привалов предполагает, что причиной банкротства может быть возникновение дебиторской задолженности более чем 11 млрд рублей к ООО «ПЕТРОСЕТ–БОЛЬШОЙ», которое занималось выполнением различных государственных контрактов и также находится сейчас в стадии банкротства.
«К сожалению, в последнее время сложилась устойчивая тенденция к банкротствам предприятий и их подрядчиков, которые напрямую выполняют работы по государственным контрактам. Им не платят, и, как следствие, они не могут рассчитаться со своими подрядчиками и поставщиками. Все массово кредитуются, чтобы как–то протянуть время до обещанных выплат. Результат — банкротство», — констатирует юрист.
341,4 млн рублей
ООО «СБК–Ритейл» против ЗАО «Здоровый малыш»
Начнётся неделя с продолжения крупного дела о банкротстве торговой компании «Здоровый малыш». Ответчик был признан банкротом ещё в ноябре 2017–го. А на сегодняшнем заседании будут рассматривать отчёт конкурсного управляющего.
Как мы писали ранее, ЗАО «Здоровый малыш» (см. «ДП» № 93 от 20.07.2020) входило в ГК «Дети», которую сейчас банкротят.
По данным СПАРК, в 2014 году выручка компании составила 26 млрд рублей, но в 2015–м эта сумма упала до 11 млрд. Сейчас счета компании арестованы.
Бенефициарами группы являются Николай Кичиджи, Алексей Угаркин и Роман Яворский, акции поделены между ними в равных долях по 33,3%. Ко всем партнёрам поданы банкротные иски.
Примечательно, что за всё время рассмотрения дела ни один судебный акт первой инстанции не был обжалован.
257,2 млн рублей
ООО «Строительная компания “Амур”» против АО «Ленгазспецстрой»
Также в понедельник пройдёт предварительное судебное заседание по иску московской строительной компании к фирме, занимающейся строительством трубопроводов и входящей в холдинг ООО «Стройгазмонтаж». Иск был подан в этом июле. Претензия связана с ненадлежащим исполнением договора строительного подряда.
Старший юрист практики разрешения споров и сопровождения юридической компании «ССП–Консалт» Екатерина Зуева обращает внимание на то, что только за 2020 год к АО «Ленгазспецстрой» было предъявлено порядка 60 исковых требований: «Вероятно, что в 2019–2020 годах у компании были нелёгкие времена, когда она не могла рассчитаться со своими подрядчиками, что, собственно, и послужило основанием для такого наплыва требований».
Также Екатерина Зуева указывает, что достаточно распространена ситуация, когда заказчики «прикрывают» несоблюдение порядка финансирования подрядчика взаимоотношениями, в свою очередь, со своими заказчиками и ссылаются на непоступления авансов или какие–либо иные требования, которые были возложены на них, но не учтены при заключении договоров с исполнителями. «И, казалось бы, можно договориться, но заказчики зачастую пытаются свои долги компенсировать встречными требованиями к подрядчикам по несоблюдению сроков и прочему», — говорит Зуева.
277,6 млн рублей
ООО «Мегаснаб–Сервис» против ГУ МВД РФ по Санкт–Петербургу и Ленинградской области
В пятницу, 2 октября, пройдёт и предварительное заседание по иску ликвидируемой торговой компании из Петербурга к МВД. Заявление было подано в июле. Спор относится к возмещению внедоговорного вреда.
Это не единственный иск ООО «Мегаснаб–Сервис» к МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Компания также подала заявление на 475,1 млн рублей, которое связано с возмещением внедоговорного вреда.
В 2013 году истец судился с ИФНС за возврат НДС из бюджета. Дело было выиграно и подтверждено вышестоящими судами. Поэтому в 2014 году ИФНС сформировала заявки на перечисление из бюджета этих денежных средств.
Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов отмечает, что в тот же самый день в Управлении федерального казначейства была произведена выемка в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту покушения на мошенничество в виде необоснованного перечисления НДС из бюджета: «Следователь изъял оригиналы электронных заявок из управления, а в отсутствие заявок завершение процесса возврата НДС было невозможно. Ситуация зависла в таком виде до 2018–2019 годов. В 2018–м в отношении “Мегаснаб–Сервиса” была введена процедура конкурсного производства и органы управления были заменены конкурсным управляющим».
«Тяжело сказать, какое решение вынесет суд, поскольку, с одной стороны, есть уголовное дело — с его интересами, с другой — интересы банкрота и обязанности КУ. Поэтому сложно прогнозировать, чем завершится ситуация, но можно сказать, что АС пока выносит решения не в пользу КУ, поскольку отказывает ему снова и снова в принятии его заявлений в производство», — добавляет Станислав Данилов.
148,2 млн рублей
ООО «Орион» против АО «Гипроспецгаз»
Кроме того, в понедельник суд рассмотрит претензию краснодарской инженерной компании к «старейшему проектному институту газовой отрасли России». Иск был подан ещё в июне 2017 года. На следующем заседании будут рассматривать результаты экспертизы по выполненным «Орионом» работам по земельным участкам для строительства.
Претензия связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств подряда.
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!
Строительным СРО, многие из которых хранили деньги в проблемных банках, грозит жесткая чистка
Судьба саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства, потерявших в общей сложности 26 млрд рублей средств компенсационных фондов в банках с отозванными лицензиями, стала предметом дискуссии между Ростехнадзором и Минстроем, которая может обернуться радикальной чисткой в отрасли. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на рабочую переписку двух ведомств.
Как напоминает газета, к 1 сентября строительные СРО должны были перевести все средства компенсационных фондов, из которых выплачивается возмещение за причинение членами организации вреда третьим лицам, на спецсчета. Если они не успели это сделать в Ростехнадзор может исключать их из реестра СРО.
Всего, по данным Минстроя, на спецсчетах размещено 57% от общего объема компфондов СРО как строителей, так и проектировщиков и изыскателей — 71 млрд рублей. Еще около 26 млрд рублей средств таких фондов заблокированы в банках с отозванными лицензиями.
Как следует из переписки ведомств, Ростехнадзор считает, что средства, потерянные в проблемных банках, должны учитываться при формировании компфондов до ликвидации банка, так как до этого размер утраченных средств СРО не может быть определен. Таким образом, из-за разницы объема средств на спецсчете и «полного» объема компенсационного фонда (включая потерянные средства) СРО, державшие их в банках, лишившихся лицензии, могут быть вычеркнуты из реестра.
В Минстрое опасаются, что при таком подходе может быть прекращен статус 47% отраслевых СРО — в некоторых регионах придется создавать новые организации.
По данным министерства, более 100 тысяч компаний, занимающихся инженерными изысканиями, проектированием и строительством, будут вынуждены вступать в другие организации, а исполнение такими лицами контрактов будет приостановлено или прекращено, что приведет к значительным убыткам или банкротству строителей.
Чтобы избежать этого Минстрой предлагает дать таким СРО возможность восстановления объема компенсационных фондов, полагая, что это позволит исключить из реестра «нежизнеспособные коммерческие СРО, которые создавались для того, чтобы прогонять через себя деньги».
Напомним, в начале июля глава Минстроя Михаил Мень заявил, что институт СРО, созданный по просьбе самих строителей, — сегодня стал «огромной проблемой», так как порядка 50% средств СРО оказались в банках, которые «приказали долго жить». По словам министра, если ситуация в ближайшие месяцы не изменится, система СРО в строительстве может быть упразднена.
Стоп-краны: как эпидемия коронавируса остановила стройку в России
Временные ограничения, введенные с 13 по 19 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в том числе на стройки в Москве и Подмосковье, продлеваются до 1 мая. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Следует это и из постановления губернатора Андрея Воробьева.
Исключения касаются только строительства медучреждений, а также транспортной инфраструктуры. Продление запрета приведет к негативным последствиям — некоторые новостройки не получится ввести вовремя, а количество пострадавших дольщиков может вырасти в 1.5 раза, заявили «Известиям» эксперты и участники рынка.
Простой отрасли
В Москве и Московской области продлены до 1 мая временные ограничения на деятельность предприятий, которые были введены с 13 по 19 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Так решили столичные и подмосковные власти.
В числе ограничений – приостановка деятельности предприятий и организаций, кроме органов государственной власти и ключевых отраслей.
Временно остановлены и все строительные и ремонтные работы, кроме возведения медучреждений и транспортной инфраструктуры (метро, аэропорты, железнодорожный и наземный транспорт).
При этом в своем обращении к жителям Московской области в минувшую пятницу Андрей Воробьев отметил, что подмосковные власти планируют разработать регламент по безопасности строек.
— С одной стороны, нужно не подвергать риску людей. С другой — сделать так, чтобы стройка продолжалась. При первой возможности мы откроем стройку. Девелоперские компании должны быть к этому готовы, — сказал он. ⠀
По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьёва, компании столичного рынка ждут разработки и принятия новых мер биологической безопасности на объектах, при соответствии которым строительный процесс мог бы возобновиться. По оценке директора строительного комплекса ГК «Гранель» Андрея Зимонова, чтобы возобновить строительный процесс на полной мощности после 1 мая девелоперам понадобится три дня.
Недельная приостановка работ на стройках столичного региона оказала минимальное влияние на отрасль. Простой же в три недели будет более болезненным, а продление запрета сверх этого срока для многих повлечет крайне негативные последствия, подчеркнул Александр Ручьев.
— Строительная отрасль глобально включает три составляющие – производство строительных материалов, логистику и саму стройку. При этом мер поддержки промышленной составляющей и транспортным компаниям никто не озвучивал, а они уже находятся на грани, — добавил он.
Цена безопасности
Остановка строительства сулит компаниям существенные финансовые расходы. Кроме прямого материального ущерба, коррозии незавершенных объектов и нарушения технологического процесса строительства, сдвинутся сроки выполнения объектов, сказал генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов. Финансовые показатели неминуемо снизятся у всех участников отрасли, уверен он.
Простой, скорее всего, повлияет на сроки ввода домов у тех застройщиков, которые вели проекты без опережения сроков, высказал мнение директор строительного комплекса ГК «Гранель» Андрей Зимонов.
— Поскольку мы строим свои проекты с опережением, введённые меры не повлияют на сроки сдачи объектов, — добавил он.
Ситуация может стать катализатором ускорения процесса укрупнения рынка – ухода с него неустойчивых строительных компаний. Абсолютно точно она приведёт к сокращению объема предложения уже в ближайшем будущем – старт новых проектов под большим вопросом, уверен Александр Ручьев.
— В очень сложной ситуации сегодня оказались подрядные организации. У них низкая маржинальность, и не у всех есть ресурсы содержать людей за свой счет на протяжении трех недель. Если ситуация затянется на более длительный срок, то для очень многих подрядных организаций положение станет критическим, — добавил Александр Ручьев.
Практически каждый дольщик в Московском регионе в сложившейся ситуации ощутит на себе перенос сроков ввода новостроек, считает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Николай Алексеенко.
Компаниям все также необходимо оплачивать текущие расходы, выплачивать заработную плату сотрудникам, расплачиваться за аренду техники. При этом работы не ведутся, а денежные потоки в самих компаниях по факту прекращены, Те, кто не успел накопить ликвидную подушку, будут испытывать трудности, объяснил он.
По оценке РАСК, в случае увеличения приостановки стройки до одного месяца, серьезные финансовые проблемы в течение следующего полугодия могут ощутить на себе около 75% застройщиков Москвы. В основном, средние и малые, реализующие объекты, готовность которых сейчас составляет 50-70%, высказал мнение Николай Алексеенко.
— Несмотря на то, что суммарно они строят около 5,5 млн кв. метров (из 16 млн кв. метров возводимого жилья в столице), это может оказать существенный удар по жилищному рынку Москвы.
Кроме того, проблемы этих застройщиков могут привести к появлению новых обманутых дольщиков. Их общее число в Московском регионе может вырасти в 1,5-2 раза. В Москве сейчас в проблемных объектах насчитывается порядка 3-4 тыс.
дольщиков, в Подмосковье – около 20 тыс., — высказал мнение Николай Алексеенко.
Член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский подтвердил «Известиям», что задержки ввода новостроек могут быть.
Уже сейчас девелоперы теряют время, ряд строительных работ относятся к сезонным – которые можно выполнить только в теплое время года, например, кровельные.
Также нарушилась цепочка взаимодействий с поставщиками строительных материалов, которую будет непросто восстановить, сказал он.
Однако эксиперт считает, что о появлении новых обманутых дольщиков все же говорить пока рано, поскольку на время пандемии введены послабления для застройщиков. Также им будет оказываться помощь от государства.
В частности, Минстрой совместно с регионами разработал меры, направленные на поддержку строительной отрасли. Например, до 1 января 2021 года отменено взыскание неустойки с девелоперов за просрочку строительства.
Также о мерах поддержки строительной отрасли в минувший четверг во время видеосовещания объявил президент страны Владимир Путин. Одна из ключевых мер – льготная ипотечная программа. Новое жилье комфорт-класса можно будет взять по ставке 6,5% — до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге.
Также принято решение выделить 12 млрд рублей на кредитование строительной отрасли, докапитализировать Фонд помощи обманутым дольщикам на 30 млрд рублей, а ДОМ.РФ будут предоставлены госгарантии Минфина в размере 50 млрд рублей для выкупа квартир у застройщиков. Кроме того, будет повышена доступность банковских кредитов для стройкомпаний.
Суд арестовал имущество экс-владельцев франшизы Spar на ₽2 млрд :: Общество :: РБК
В феврале прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал «ТД Интерторг» банкротом по упрощенной процедуре.
Какие объекты были арестованы
Источник, знакомый с материалами дела, сообщил РБК, что на данный момент суд наложил арест на объекты недвижимости общей стоимостью 2 млрд руб. Он также отметил, что «в настоящий момент в суде находится еще одно ходатайство следователя на арест недвижимости».
В списке попавшей под арест недвижимости есть несколько объектов, расположенных в Санкт-Петербурге, — это торговый центр на Ленинском проспекте, квартира на Московской улице, офис на Новочеркасской улице и еще семь офисных помещений, расположенных в разных районах города, рассказал источник. Он отметил, что суд также арестовал квартиру в Тишинском переулке Москвы.
Как утверждает источник РБК, все объекты были оформлены на компании и физлица, аффилированные с братьями Абдуллаевыми. Так, например, в материалах дела говорится, что торговый центр на Ленинском проспекте (Санкт-Петербург) принадлежит компании ООО «Звездное». По данным СПАРК, в 2019-м 100% этого ООО владел Мушвиг Абдуллаев.
Чем известны братья Абдуллаевы
Компания «ТД Интерторг» была создана в 2003 году предпринимателем из Санкт-Петербурга Мушвигом Абдуллаевым, который специализировался на развитии сетей «Народная 7Я семьЯ», «Идея» и Spar (по франшизе). В 2011 году компания получила эксклюзивную лицензию на развитие магазинов под вывеской нидерландского Spar.
В этом же году «Интерторг» владел 160 магазинами в Москве, Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Вологодской и Мурманской областях и в Карелии. В 2017 году — на пике развития — компания владела 500 магазинами, из них более 200 — под вывеской Spar. В тот год ее оборот составил 82,2 млрд руб.
Позднее ретейлер начал терять доходность. В 2019 году компания выступала ответчиком по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд руб. С исками обращались крупнейшие российские производители овощной, мясной и молочной продукции, прохладительных напитков и сигарет. Основным кредитором компании был Сбербанк.
В конце 2019 года года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 года была признана банкротом. По данным СПАРК, компания принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%) через ООО «Интергрупп».
Выручка компании в 2019 году составила 57,2 млрд руб., чистый убыток — 11,2 млрд руб.
Что произойдет с имуществом
Эксперты утверждают, что на практике возврат кредитных средств занимает от двух до пяти лет.
«Когда арестовывается имущество в рамках уголовного дела, соответствующие органы налагают запрет на совершение определенных действий в его отношении, — напоминает управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков, — при этом имущество не передается кредитору, так как, если будет вынесен приговор в отношении обвиняемых, в последующем будет рассмотрен гражданский иск об ущербе».
Он также добавил, что в рамках рассмотрения гражданского иска будет установлена сумма причиненного ущерба, и для ее погашения может быть обращено взыскание на это арестованное имущество.
Адвокат Алексей Гавришев считает, что сроки расследования уголовных дел о мошенничестве в силу их сложности исчисляются годами, затем несколько месяцев идет суд и еще уйдет время на реализацию объектов через торги. «Все это может занять от двух до пяти лет», — добавил адвокат.
В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать арест имущества.
Дело о хищении почти 1,2 млрд рублей на стройке "Восточного" направлено в суд
29 ноября 2016, 17:08
Спецстрой России
Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении почти 1,2 млрд рублей при строительстве объектов космодрома «Восточный», сообщил «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
По его словам, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу в отношении Анатолия Рязанова — одного из фигурантов, обвиняемых в покушении на растрату в особо крупном размере.
Как полагает следствие, с августа 2012 года по октябрь 2013 года генеральный директор ООО «Стройконструкция С» А.Рязанов вошел в состав организованной группы совместно с начальником ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андреем Ярцевым, генеральным директором ЗАО «Стройконструкция» Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным.
«В ходе реализации договоров с ООО «Стройконструкция С» на поставку металлоконструкций для строительства объектов космодрома «Восточный» было совершено хищение вверенных А.Ярцеву денежных средств предприятия в размере свыше 1,18 млрд рублей», — сказал А.Куренной.
Для этого, отметил он, «сообщники искусственно завышали цены изделий, создавали цепочки фирм-посредников и обеспечивали победу в конкурсе подконтрольной им коммерческой организации, не имеющей производственных мощностей и не способной самостоятельно выполнить условия контракта».
Данное уголовное дело выделено в отдельное производство в отношении А.Рязанова в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Расследование в отношении остальных членов преступной группы продолжается, подчеркнул А.Куренной. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Со своей стороны официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, следователями СКР приняты меры к установлению и аресту имущества А.Рязанова.
«Среди арестованного оказались дорогостоящие автомобили «Мерседес-Бенц S500», «БМВ 750Lixdrive» и «Инфинити QX80», два машиноместа, моторное судно «Bayliner», денежные средства, ювелирные украшения и часы», — сказала С.Петренко.
Миллиарды прикрыли металлоломом
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступного сообщества, за вознаграждение занимавшегося выводом денег за рубеж.
По подсчетам сыщиков, за три года под видом скупки у населения металлолома, золотых и серебряных монет махинаторам удалось обналичить и вывести за границу 26 млрд руб. Доход группировки составил минимум 390 млн руб.
Среди девяти задержанных оказались бывший менеджер Интеркоммерцбанка Антон Чернухин и владелец строительной компании «Континент» Кирилл Рогожкин.
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД при силовой поддержке бойцов отряда «Зубр» на днях провели операцию по задержанию девяти участников группировки, которые, по версии следствия, с 2011 года занимались незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств.
Как было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, руководителем группировки, занимавшейся незаконными банковскими операциями в Москве, выступал ранее судимый (он получил условное наказание) за аналогичную деятельность бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, а в Брянске — владелец строительной компании «Континент», сын владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилл Рогожкин. С тем чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Чернухин и Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний.
Схема, по которой действовали злоумышленники, выглядела следующим образом. По данным сыщиков, по договору с одним из российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) махинаторы получали в нем крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом.
Эти наличные средства продавались желающим получить крупные суммы наличными, наценка составляла 6-9%. По такой же схеме Чернухин и Рогожкин организовали получение средств якобы для операций по скупке-продаже серебряных и золотых монет. По версии следствия, последние полгода в день по фиктивным договорам на приобретение монет организаторы брали по 12 млн руб.
и продавали нуждающимся в наличных средствах с той же наценкой.
Перевод же денег за рубеж — через счета офшорных компаний в Лихтенштейне (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) — осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%.
По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб.
, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.
В конце прошлой недели сотрудники ГУЭБиПК провели одновременно в Москве и Брянске 20 обысков в квартирах и офисах участников афер с наличностью. Была изъята черная бухгалтерия, а также приобретенные ценные бумаги и наличность в размере 60 млн руб.
Следственная часть СУ ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ — ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 174. прим. (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем) и ст.
210 УК РФ (организация преступного сообщества). Из девяти задержанных Останкинский суд Москвы арестовал четверых, троих определил под домашний арест. Двое, уже признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.
Юрий Сенаторов